ОТЧЕТ об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

01.07.2018

ОТЧЕТ об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

АО судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

г. Ленск                                                                                                          02 июля 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

Место нахождения Общества: 678140, РС (Я), г. Ленск, ул. Набережная, дом 59

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 28 июня 2018 года

Место проведения собрания: 678140, РС(Я), г. Ленск, ул. Набережная, дом 59

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут 28 июня 2018 года.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 14 часов 35 минут 28 июня 2018 года.

Время открытия годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут 28 июня 2018 года.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут 28 июня 2018 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 28 июня 2018 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 июня 2018 года.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется по всем вопросам.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

2.    О распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года;

3.    Об избрании членов Совета директоров Общества;

4.    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.;

5.    Об утверждении аудитора Общества;

6.    Об утверждении Положения о генеральном директоре АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»;

7.    Об утверждении Положения о Совете директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА».




Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных общества» кворум по данному вопросу

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум

1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603

(100 %)

2

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года

136 200

136 200

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603

(100 %)

3

Об избрании членов Совета директоров Общества

Кумулятивных голосов 681 000

Кумулятивных голосов 681 000 (100 %)

Кумулятивных голосов 678 015 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 678 015 (100 %)

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

1

Козлов Владимир Владимирович

ЗА:              135 604 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре), что составляет 100.0000 %

2

Сизонов Руслан Анатольевич

ЗА:              135 602 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот два), что составляет 100.0000 %

3

Шкурат Юлия Сергеевна

ЗА:              135 602 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот два), что составляет 100.0000 %


Лисеев Алексей Иванович

ЗА:              135 603 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот три), что составляет 100.0000 %


Машинский Константин Анатольевич

ЗА:              135 604 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре), что составляет 100.0000 %

4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

1

Васильев Роман Алексеевич

ЗА: 135 603 (100%)

2

Калугина Елена Ивановна

ЗА: 135 603 (100%)

3

Семкова Елена Афанасьевна

ЗА: 135 603 (100%)

5

Об утверждении аудитора Обществ

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603 (100 %)

6

Об утверждении Положения о генеральном директоре АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603 (100 %)

7

Об утверждении Положения о Совете директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603 (100 %)



Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По второму вопросу: 1. Распределить чистую прибыль по результатам деятельности Общества в 2017 году в размере 37 093 606,73 руб. в следующем порядке:

•Формирование резервного фонда Общества – 1 854 680,34 руб.;

•Выплата дивидендов по итогам года – 18 547 716 руб.;

•Оставить в распоряжении Общества – 16 691 210,39 руб.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям за 2017 финансовый год в размере 136,18 руб. на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «10» июля 2018 г.

По третьему вопросу: Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 5 человек в следующем составе:

Козлов Владимир Владимирович

Сизонов Руслан Анатольевич

Шкурат Юлия Сергеевна

Лисеев Алексей Иванович

Машинский Константин Анатольевич

По четвертому вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе:

Васильев Роман Алексеевич

Калугина Елена Ивановна

Семкова Елена Афанасьевна

По пятому вопросу: Утвердить аудиторскую фирму ООО «Аудит-Сервис» в качестве аудитора АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» на 2018 год

По шестому вопросу: Утвердить Положение о генеральном директоре АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»

По седьмому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»

В соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 N 12-6/пз-н функции счетной комиссии Общества выполнял: ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр», филиал в г. Мирном.

Место нахождения регистратора: 678175, г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, оф. 36.

Уполномоченные лица: специалист Елбакова Екатерина Яковлевна, действующая на основании доверенности № 15 от 23.05.2018 г.

Председатель собрания:                                                     Лисеев Алексей Иванович

Секретарь собрания:                                                          Дулимова Мария Вадимовна


Возврат к списку



  Речной транспорт АК «АЛРОСА» (ПАО)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ

«АЛРОСА-ЛЕНА»

           Протяженность внутренних водных путей России в настоящее время составляет 101,7 тыс. км. Транспортная сеть Якутии около 20 тыс. км, что составляет почти пятую часть общероссийских водных путей.

           Для развития внутреннего водного транспорта и превращения его в устойчиво функционирующую транспортную отрасль, Правительством Российской Федерации принята Концепция развития внутреннего водного транспорта, которая легла в основу транспортной стратегии России на период до 2030-ого года.

           Интенсивное освоение природных ресурсов на территории Республики Саха (Якутия) значительно увеличивает роль водного транспорта в стабильном обеспечении материальными ресурсами строящиеся объекты и промышленные предприятия.

          В целях обеспечения стратегической безопасности алмазной отрасли, акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО) в 1998 году прошлого века было создано дочернее общество «АЛРОСА-ЛЕНА»

           Судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА», за последние 10 лет, значительно нарастила провозные возможности. Акционером были приобретены сухогрузные баржи, буксир-толкач проекта Р-33, плавучий кран грузоподъемностью 16 тонн. Самоходные суда оборудованы современными средствами связи и навигации. Создается собственная ремонтная база, позволяющая сократить расходы и сроки зимнего судоремонта. Для выполнения грузовых перевозок , судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА» располагает флотом общей грузоподъемностью 27,3 тыс. тонн. В том числе: нефтеналивной флот-5220тонн, сухогрузный флот-22500тонн. Для нужд АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подразделений ежегодно теплоходами общества доставляются ресурсы в объеме более 300 тысяч тонн.

DSC_0152.JPG



АЛРОСА » Пресс-релизы и новости



23.04.2019

АЛРОСА: на руднике «Интернациональный» добыт самый крупный алмаз ювелирного качества за последние два года

Мирный, 23 апреля 2019 г. – АЛРОСА добыла крупный алмаз ювелирного качества на руднике «Интернациональный». Кристалл весом 118,91 карат был добыт 16 апреля. Это самая крупная находка за последние два года среди алмазов ювелирного качества на руднике «Интернациональный». Добытый кристалл – с легким желтым надцветом, обладает ярко выраженными гранями, на одной из который есть комбинированный […]


22.04.2019

АЛРОСА: срок работы рудника «Айхал» увеличится на 10 лет

Айхал, 22 апреля 2019 г. – Исследование подземного рудника «Айхал» позволило АЛРОСА принять решение о дальнейшей разработке рудника на 300 метров вглубь, что позволит существенно пополнить сырьевую базу и продлить срок работы рудника до 2044 года. Руководство компании одобрило проект «Вскрытие и отработка запасов трубки «Айхал» в отметках -100 метра/-400метра». Объем капиталовложений составит до 10 […]



«АЛРОСА — ЛЕНА»: своевременный транзит грузов в любых условиях


Акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА — ЛЕНА» (АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА») специализируется на организации перевозок грузов по рекам Ленского бассейна для нужд АК «АЛРОСА». История образования АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» началась в 1998 году и неразрывно связана с АК «АЛРОСА».

С 2006 года руководителем АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» в соответствии с решением совета директоров является Алексей Иванович Лисеев. Основной подвижной состав флота АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» составляют суда, спроектированные и построенные на судостроительных верфях Ленского водного бассейна с учетом особенностей реки Лены, ее основных судоходных притоков и специфики перевозимых грузов.  Лисеев

Генеральный директор АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» Алексей Лисеев.

Основываясь на анализе потребностей АК «АЛРОСА», можно отметить, что основными грузовыми потоками для АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» являются в первую очередь перевозки светлых нефтепродуктов и сухогрузов. В последние годы получила развитие и постепенно наращивает объемы перевозка груза клинкера «навалом». 


АЛРОСА – ЛЕНА

Благодаря системному, планомерному подходу к организации перевозок и обеспечению качественного ремонта судов в межнавигационный период коллективу АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» удается справляться с возлагаемыми задачами и максимально удовлетворять потребности снабжения акционерной компании «АЛРОСА». 

Компания

«АЛРОСА» — лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская горнорудная компания с государственным участием
АО СК "АЛРОСА-ЛЕНА" - официальный грузоперевозчик компании "АЛРОСА"

Длительный опыт работы в рыночных условиях и репутация нашей компании, осуществляющей грузоперевозки, позволяют гарантировать своим клиентам высокий уровень услуг по транспортировке всех видов массовых, мелкопартионных или сборных грузов. Выполнение грузоперевозок в соответствии со всеми требованиями отправителя возможно, благодаря компетентности наших специалистов, использующих все современные технологии.