ОТЧЕТ об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

01.07.2018

ОТЧЕТ об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

АО судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

г. Ленск                                                                                                          02 июля 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

Место нахождения Общества: 678140, РС (Я), г. Ленск, ул. Набережная, дом 59

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 28 июня 2018 года

Место проведения собрания: 678140, РС(Я), г. Ленск, ул. Набережная, дом 59

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут 28 июня 2018 года.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 14 часов 35 минут 28 июня 2018 года.

Время открытия годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут 28 июня 2018 года.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут 28 июня 2018 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 28 июня 2018 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 июня 2018 года.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется по всем вопросам.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

2.    О распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года;

3.    Об избрании членов Совета директоров Общества;

4.    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.;

5.    Об утверждении аудитора Общества;

6.    Об утверждении Положения о генеральном директоре АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»;

7.    Об утверждении Положения о Совете директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА».




Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных общества» кворум по данному вопросу

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум

1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603

(100 %)

2

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года

136 200

136 200

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603

(100 %)

3

Об избрании членов Совета директоров Общества

Кумулятивных голосов 681 000

Кумулятивных голосов 681 000 (100 %)

Кумулятивных голосов 678 015 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 678 015 (100 %)

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

1

Козлов Владимир Владимирович

ЗА:              135 604 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре), что составляет 100.0000 %

2

Сизонов Руслан Анатольевич

ЗА:              135 602 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот два), что составляет 100.0000 %

3

Шкурат Юлия Сергеевна

ЗА:              135 602 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот два), что составляет 100.0000 %


Лисеев Алексей Иванович

ЗА:              135 603 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот три), что составляет 100.0000 %


Машинский Константин Анатольевич

ЗА:              135 604 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре), что составляет 100.0000 %

4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

1

Васильев Роман Алексеевич

ЗА: 135 603 (100%)

2

Калугина Елена Ивановна

ЗА: 135 603 (100%)

3

Семкова Елена Афанасьевна

ЗА: 135 603 (100%)

5

Об утверждении аудитора Обществ

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603 (100 %)

6

Об утверждении Положения о генеральном директоре АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603 (100 %)

7

Об утверждении Положения о Совете директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»

136 200

136 200 (100 %)

135 603 (99.5617 %)

Имеется

ЗА: 135 603 (100 %)



Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По второму вопросу: 1. Распределить чистую прибыль по результатам деятельности Общества в 2017 году в размере 37 093 606,73 руб. в следующем порядке:

•Формирование резервного фонда Общества – 1 854 680,34 руб.;

•Выплата дивидендов по итогам года – 18 547 716 руб.;

•Оставить в распоряжении Общества – 16 691 210,39 руб.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям за 2017 финансовый год в размере 136,18 руб. на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «10» июля 2018 г.

По третьему вопросу: Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 5 человек в следующем составе:

Козлов Владимир Владимирович

Сизонов Руслан Анатольевич

Шкурат Юлия Сергеевна

Лисеев Алексей Иванович

Машинский Константин Анатольевич

По четвертому вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе:

Васильев Роман Алексеевич

Калугина Елена Ивановна

Семкова Елена Афанасьевна

По пятому вопросу: Утвердить аудиторскую фирму ООО «Аудит-Сервис» в качестве аудитора АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» на 2018 год

По шестому вопросу: Утвердить Положение о генеральном директоре АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»

По седьмому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»

В соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 N 12-6/пз-н функции счетной комиссии Общества выполнял: ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр», филиал в г. Мирном.

Место нахождения регистратора: 678175, г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, оф. 36.

Уполномоченные лица: специалист Елбакова Екатерина Яковлевна, действующая на основании доверенности № 15 от 23.05.2018 г.

Председатель собрания:                                                     Лисеев Алексей Иванович

Секретарь собрания:                                                          Дулимова Мария Вадимовна


Возврат к списку



  Речной транспорт АК «АЛРОСА» (ПАО)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ

«АЛРОСА-ЛЕНА»

           Протяженность внутренних водных путей России в настоящее время составляет 101,7 тыс. км. Транспортная сеть Якутии около 20 тыс. км, что составляет почти пятую часть общероссийских водных путей.

           Для развития внутреннего водного транспорта и превращения его в устойчиво функционирующую транспортную отрасль, Правительством Российской Федерации принята Концепция развития внутреннего водного транспорта, которая легла в основу транспортной стратегии России на период до 2030-ого года.

           Интенсивное освоение природных ресурсов на территории Республики Саха (Якутия) значительно увеличивает роль водного транспорта в стабильном обеспечении материальными ресурсами строящиеся объекты и промышленные предприятия.

          В целях обеспечения стратегической безопасности алмазной отрасли, акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО) в 1998 году прошлого века было создано дочернее общество «АЛРОСА-ЛЕНА»

           Судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА», за последние 10 лет, значительно нарастила провозные возможности. Акционером были приобретены сухогрузные баржи, буксир-толкач проекта Р-33, плавучий кран грузоподъемностью 16 тонн. Самоходные суда оборудованы современными средствами связи и навигации. Создается собственная ремонтная база, позволяющая сократить расходы и сроки зимнего судоремонта. Для выполнения грузовых перевозок , судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА» располагает флотом общей грузоподъемностью 27,3 тыс. тонн. В том числе: нефтеналивной флот-5220тонн, сухогрузный флот-22500тонн. Для нужд АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее подразделений ежегодно теплоходами общества доставляются ресурсы в объеме более 300 тысяч тонн.

DSC_0152.JPG



АЛРОСА » Пресс-релизы и новости



12.12.2018

Финансовый календарь на 2019 год

  Москва, 12 декабря 2018 г. – АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о публикации финансового календаря на 2019 год. АЛРОСА публикует на своем вебсайте финансовый календарь на 2019 год. Обращаем Ваше внимание, что все указанные даты являются предварительными и могут изменяться. Финансовый календарь на 2019 год 11 января – Результаты продаж за […]


12.12.2018

АЛРОСА сокращает непроизводственные расходы

Москва, 12 декабря 2018 г. – АК «АЛРОСА», крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, продолжает оптимизировать административно-хозяйственные расходы. Компания более чем на 40% снизила стоимость обслуживания офисного здания, в котором располагается московский аппарат управления АЛРОСА. АЛРОСА подвела итоги открытого запроса предложений по выбору компании, которая в течение следующих трех лет будет осуществлять комплексную эксплуатацию офисного здания […]



«АЛРОСА — ЛЕНА»: своевременный транзит грузов в любых условиях


Акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА — ЛЕНА» (АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА») специализируется на организации перевозок грузов по рекам Ленского бассейна для нужд АК «АЛРОСА». История образования АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» началась в 1998 году и неразрывно связана с АК «АЛРОСА».

С 2006 года руководителем АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» в соответствии с решением совета директоров является Алексей Иванович Лисеев. Основной подвижной состав флота АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» составляют суда, спроектированные и построенные на судостроительных верфях Ленского водного бассейна с учетом особенностей реки Лены, ее основных судоходных притоков и специфики перевозимых грузов.  Лисеев

Генеральный директор АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» Алексей Лисеев.

Основываясь на анализе потребностей АК «АЛРОСА», можно отметить, что основными грузовыми потоками для АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» являются в первую очередь перевозки светлых нефтепродуктов и сухогрузов. В последние годы получила развитие и постепенно наращивает объемы перевозка груза клинкера «навалом». 


АЛРОСА – ЛЕНА

Благодаря системному, планомерному подходу к организации перевозок и обеспечению качественного ремонта судов в межнавигационный период коллективу АО СК «АЛРОСА — ЛЕНА» удается справляться с возлагаемыми задачами и максимально удовлетворять потребности снабжения акционерной компании «АЛРОСА». 

Компания

«АЛРОСА» — лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская горнорудная компания с государственным участием
АО СК "АЛРОСА-ЛЕНА" - официальный грузоперевозчик компании "АЛРОСА"

Длительный опыт работы в рыночных условиях и репутация нашей компании, осуществляющей грузоперевозки, позволяют гарантировать своим клиентам высокий уровень услуг по транспортировке всех видов массовых, мелкопартионных или сборных грузов. Выполнение грузоперевозок в соответствии со всеми требованиями отправителя возможно, благодаря компетентности наших специалистов, использующих все современные технологии.