2 июня 2026
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО СК "АЛРОСА-ЛЕНА" 24 июня 2026 года
Сообщение
о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» информирует Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА» (далее – Общество)
Место нахождения Общества: 678144, Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск, ул. Набережная, д. 59
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 24 июня 2026 года, 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания: Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск, ул. Набережная, д. 59, кабинет генерального директора АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании: 21 июня 2026 года.
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем, собственноручной подписью.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 678144, Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск, ул. Набережная, д. 59, АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»,
или
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1, АО РСР «ЯФЦ» (регистратор АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 30 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
4) О назначении аудиторской организации Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, в период со 02 июня 2026 года по 24 июня 2026 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск, ул. Набережная, д. 59 (АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность. В соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 копии указанных материалов (документов) не предоставляются.
Обращаем Ваше внимание, что акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных (в том числе адресных данных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору Общества - АО РСР «Якутский Фондовый Центр», адрес места нахождения: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. 1, контактные телефоны: +7(4112) 33-57-00, 33-68-42.
С уважением, Совет директоров АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»