ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»
г. Ленск 30 ноября 2023 года
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА»
Место нахождения Общества: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.11.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06.10.2023
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06.10.2023, включено 597 акционеров, обладающих в совокупности 136 200 (сто тридцать шесть тысяч двести) акциями Общества.
К определению кворума приняты 136 200 (сто тридцать шесть тысяч двести) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании принял участие 1 акционер (его уполномоченные представители), обладающий в совокупности 135 603 голосующими акциями, что составляет 99.5617 % от общего числа голосующих акций \Общества, принятых к определению кворума.
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: Колосов Владислав Сергеевич
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Лыппахов Алексей Иванович
Функции счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1
Уполномоченные лица регистратора: Потапов Э.С. (доверенность № 56/21 от 07.12.2021); Кононова Е.А. (доверенность № 51/21 от 07.12.2021)
Дата составления отчета: 30.11.2023
Повестка дня:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Обществ.
Вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования по ним и принятые решения
1. По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:136 200 (сто тридцать шесть тысяч двести).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 136 200 (100%) (сто тридцать шесть тысяч двести).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 135 603 (99.5617 %) (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень от акционера, обладающих в совокупности голосами: 135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три).
Из них признано недействительными бюллетеней: 0
Вопрос, поставленный на голосование:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Количество голосов, отданных за данный вариант голосования |
Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
«за» |
135 603 |
100.0000 |
«против» |
0 |
0.0000 |
«воздержался» |
0 |
0.0000 |
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2023 года.
2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу кумулятивных голосов 681 000 (шестьсот восемьдесят одна тысяча).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 681 000 (100%) (шестьсот восемьдесят одна тысяча) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 678 015 (99.5617 %) (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать) кумулятивных голосов.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень от акционера, обладающий в совокупности голосами: 678 015 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать).
Из них признано не действительными бюллетеней: 0
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования: 0
Число не распределенных голосов по кандидатам: 0
Суммарное число не распределенных голосов: 0
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. XXX[1]
2. XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX
Итоги голосования:
|
Голосов |
Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Всего ЗА предложенных кандидатов |
678 015 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать) |
100.0000 |
ПРОТИВ всех кандидатов: |
0 (ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
0 (ноль) |
0.0000 |
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
|
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
№ места |
1 |
XXX |
135 605 (сто тридцать пять тысяч шестьсот пять) |
1 |
2 |
XXX |
135 604 (сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре) |
2 |
3 |
XXX |
135 603 (сто тридцать пять тысяч шестьсот три) |
3 |
4 |
XXX |
135 602 (сто тридцать пять тысяч шестьсот два) |
4 |
5 |
XXX |
135 601 (сто тридцать пять тысяч шестьсот один) |
5 |
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. XXX
2. XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров
_________________________Колосов Владислав Сергеевич
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
__________________________Лыппахов Алексей Иванович
[1] XXX: Информация не раскрывается и не представляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
Протяженность внутренних водных путей России в настоящее время составляет 101,6 тыс. км. Транспортная сеть Якутии 21,8 тыс. км, что составляет почти пятую часть общероссийских водных путей.
Для развития внутреннего водного транспорта и превращения его в устойчиво функционирующую транспортную отрасль, Правительством Российской Федерации принята Концепция развития внутреннего водного транспорта, которая легла в основу транспортной стратегии России на период до 2030-ого года.
Интенсивное освоение природных ресурсов на территории Республики Саха (Якутия) значительно увеличивает роль водного транспорта в стабильном обеспечении материальными ресурсами строящиеся объекты и промышленные предприятия.
Судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА», за последние 10 лет, значительно нарастила провозные возможности. Акционером были приобретены сухогрузные баржи, буксир-толкач проекта Р-33, плавучий кран грузоподъемностью 16 тонн. Самоходные суда оборудованы современными средствами связи и навигации. Создается собственная ремонтная база, позволяющая сократить расходы и сроки зимнего судоремонта. Для выполнения грузовых перевозок , судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА» располагает флотом общей грузоподъемностью 31,4 тыс. тонн. В том числе: нефтеналивной флот - 14,6 тыс. тонн, сухогрузный флот - 16,8 тыс. тонн.
«АЛРОСА» — лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская горнорудная компания с государственным участием
Длительный опыт работы в рыночных условиях и репутация нашей компании, осуществляющей грузоперевозки, позволяют гарантировать своим клиентам высокий уровень услуг по транспортировке всех видов массовых, мелкопартионных или сборных грузов. Выполнение грузоперевозок в соответствии со всеми требованиями отправителя возможно, благодаря компетентности наших специалистов, использующих все современные технологии.