01.Июл.2019 Отчет о проведении общего собрания акционеров

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

г. Ленск                                    01 июля 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество судоходная компания  «АЛРОСА-ЛЕНА»
Место нахождения Общества: 678140, РС (Я), г. Ленск, ул. Набережная, дом 59
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года
Место проведения собрания: 678140, РС(Я), г. Ленск, ул. Набережная, дом 59
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13  часов 00 минут 28 июня 2019 года.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании  акционеров: 13 часов 20 минут 28 июня 2019 года.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут 28 июня 2019 года.
Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут 28 июня 2019 года.


Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 28 июня 2019 г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 июня 2019 года.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется по всем вопросам.


Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1)    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2)    О распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года;
3)    Об избрании членов Совета директоров Общества;
4)    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5)    Об утверждении аудитора Общества;



№    Текст вопроса    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу    В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных общества» кворум по данному вопросу    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум
1    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год    136 200    136 200 (100 %)    135 603 (99.5617 %)    Имеется    ЗА: 135 603
(100 %)
2    О распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года    136 200    136 200 (100 %)    135 603 (99.5617 %)    Имеется    ЗА: 135 603
(100 %)
3    Об избрании членов Совета директоров Общества    Кумулятивных голосов 681 000    Кумулятивных голосов 681 000 (100 %)    Кумулятивных голосов  678 015 (99.5617 %)    Имеется    ЗА: 678 015 (100 %)
При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№    ФИО кандидата    Результаты голосования по кандидату
1    Козлов Владимир Владимирович    ЗА:     135 603 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)
2    Соболев Игорь Виталиевич    ЗА:     135 603 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)
3    Макаров Вячеслав Владимирович    ЗА:     135 603 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)
    Лисеев Алексей Иванович    ЗА:     135 603 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)
    Сизонов Руслан Анатольевич    ЗА:     135 603 (Сто тридцать пять тысяч шестьсот четыре)

4    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества    136 200    136 200 (100 %)    135 603 (99.5617 %)    Имеется    №    ФИО кандидата    Результаты голосования по кандидату
1    Васильев Роман Алексеевич    ЗА: 135 603 (100%)
2    Травина Алена Викторовна    ЗА: 135 603 (100%)
3    Хузина Ольга Леонидовна    ЗА: 135 603 (100%)

5    Об утверждении аудитора Общества    136 200    136 200 (100 %)    135 603 (99.5617 %)    Имеется    ЗА: 135 603 (100 %)


Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год..
По второму вопросу: Дивиденды по акциям АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» за 2018 год не выплачивать.
По третьему вопросу: Избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур в количестве 5 человек в следующем составе:
Козлов Владимир Владимирович
Соболев Игорь Виталиевич
Макаров Вячеслав Владимирович
Лисеев Алексей Иванович
Сизонов Руслан Анатольевич
По четвертому вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатур в следующем составе:
Васильев Роман Алексеевич
Травина Алёна Викторовна
Хузина Ольга Леонидовна
По пятому вопросу: Утвердить аудиторскую фирму ООО «Интерэкспертиза»  в качестве аудитора АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» на 2019 год


Функции счетной комиссии Общества выполнял: АО «Республиканский специализированный регистратор ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР».
Место нахождения регистратора: 677980, г. Якутск, пер. Глухой 2/1.
Адрес: 677980, г. Якутск, пер. Глухой 2/1
Уполномоченные лица: Елбакова Екатерина Яковлевна, действующая на основании доверенности № 65/18 от 30.11.2018 г.

28.Май.2019 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества судоходная компания «АЛРОСА-ЛЕНА»

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2019 г. в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Ленск, ул. Набережная, 59.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания.

           Вы можете направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск. Ул. Набережная. 59, АО СК «АЛРОСА-Лена».

Если бюллетень подписан уполномоченным представителем, то должна быть приложена доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на 03 июня 2019 г.

08.Янв.2019 |

Приглашаем Вас принять участие в закупках АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» (ИНН1414007933) на электронных торговых площадках:

- Единая электронная торговая площадка («Росэлторг») https://www.roseltorg.ru

- Сбербанк - Автоматизированная система торгов («Сбербанк-АСТ») http://www.sberbank-ast.ru

Ссылка на закупки АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» на сайте ЕИС:

http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=1414007933